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香港銀行開戶這么難

更新日期：2020年07月13日
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來總結(jié)一下，現(xiàn)在，香港銀行開戶，為什么就這么難？

一. 巨額罰款，銀行也害怕

從2012年至今，全球的多家銀行因與洗錢、稅務(wù)、高風(fēng)險國家有關(guān)等問題，被開出巨額罰單，從幾億到幾十億美金不等，多家銀行苦不堪言，而部分被罰銀行都與他們在香港的分支機構(gòu)有關(guān)。

在面對如此巨大的壓力和風(fēng)險下，銀行機構(gòu)不得不收緊開戶政策、提高開戶門檻。部分罰款清單如下：

二. CRS信息交換，香港稅局稽查偷逃稅

2018年9月6日開始，香港已公布，正式開始與中國大陸進行金融賬戶涉稅信息自動交換CRS。而這個交換的流程是：

1. 由一國（地區(qū)）金融機構(gòu)通過盡職調(diào)查程序識別另一國（地區(qū)）稅收居民個人和企業(yè)在該機構(gòu)開立的賬戶

2. 金融機構(gòu)按年向金融機構(gòu)所在國（地區(qū)）主管部門報送賬戶持有人名稱、納稅人識別號、地址、賬號、余額、利息、股息以及出售金融資產(chǎn)的收入等信息

3. 由該國（地區(qū)）稅務(wù)主管當(dāng)局與賬戶持有人的居民國稅務(wù)主管當(dāng)局開展信息交換， 終為各國（地區(qū)）進行跨境稅源監(jiān)管提供信息支持。

也就是說，香港的各大銀行機構(gòu)，目前已經(jīng)逐步將在自己機構(gòu)內(nèi)開戶的個人和企業(yè)的銀行賬戶信息，提交給香港稅務(wù)局。

而對于過去成千上萬的香港公司，特別是有開銀行賬戶、卻違規(guī)稅務(wù)零申報的公司，在香港稅局都無所遁形，而給開賬戶的銀行機構(gòu)，可能會涉嫌避稅等風(fēng)險，會面臨罰款和行政處罰。面對如此大的風(fēng)險，香港銀行大批量的強制關(guān)閉銀行賬戶。

三. 敏感、高風(fēng)險地區(qū)太多

由于為了規(guī)避罰款風(fēng)險、執(zhí)行緊縮的開戶政策，對于香港銀行機構(gòu)而言，目前有接近100個國家和地區(qū)都屬于高風(fēng)險地區(qū)，凡是與這些國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)、業(yè)務(wù)往來、資金往來等，都有可能被拒絕開戶，或者面臨銀行賬戶被凍結(jié)、被強制關(guān)閉的問題。

這些國家和地區(qū)涉及：

被聯(lián)合國制裁的國家和地區(qū)，如剛果、利比亞、北朝鮮等；

被歐盟制裁的國家和地區(qū)，如阿富汗、白俄羅斯、緬甸等；

被美國OFAC（即美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室）制裁，如波黑、伊朗、俄羅斯等；

洗錢不合作國家和地區(qū)(T)，如也門、敘利亞、埃塞俄比亞等；’

離岸金融中心，如巴哈馬、馬恩島、澤西島等。

大范圍的敏感和高風(fēng)險預(yù)警地區(qū)，也間接的縮小的可能在香港銀行申請開戶成功的公司數(shù)量。

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